Utredningsdomaren Pablo Ruz har valt att dela upp den omfattande och flera år långa utredningen. Han har därför färdigställt den del av utredningen som omfattar fram till och med 2005 och begränsar sig till den misstänkta förskingringen i Madridregionen samt Estepona.

Sammanlagt 45 personer riskerar åtal, av vilka 29 är nuvarande eller tidigare representanter för Partido Popular. Bland dessa finns de två tidigare kassörerna Luís Bárcenas och Álvaro Lapuerta, samt de tidigare borgmästarna i Majadahonda, Guillermo Ortega samt Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (tidigare make till nuvarande socialministern Ana Mato). På de åtalades bänk väntas även sitta tidigare idrottsrådet i Madridregionen Alberto López Viejo, tidigare kommunalrådet i Estepona Ricardo Galeote samt de två företagarna Francisco Correa och Pablo Crespo (den senare också tidigare PP-råd i Galicien).

De åtalade misstänks ha tjänat stora mängder svarta pengar genom handplockade offentliga uppdrag.