Kinesisk bank misstänks för penningtvätt

SPANIEN RIKS Guardia Civil slog 17 februari till mot den kinesiska storbanken ICBC:s kontor i Madrid och grep bland annat direktören för filialen.

Den kinesiska handels- och investeringsbanken misstänks ha hjälpt kunder att föra ut minst 300 miljoner euro från Spanien till Kina utan att skatta för dem. För detta ska ICBC ha tagit en provision.

Aktionen är en konsekvens av ett annat tillslag förra året mot kinesiska importföretag i Spanien, vid vilket ett 30-tal personer greps. Många av dessa företag misstänks ägna sig åt omfattande skattebedrägerier samt penningtvätt.

ICBC är den största banken i världen, i förvaltat kapital.