Advokaten måste kolla pengars ursprung

INSÄNDARE Har läst artikeln i Sydkusten april 2005 om ”organiserad brottslighet eller rättsskandal” och de uttalanden, som återges från abogado Nuñez Camacho ”att hur skall advokaten kunna härleda pengar som kommer från banksystemet till att vara brottsliga?” Ja, tänk om det vore så enkelt!

Av Lagen mot penningtvätt, som bygger på ett EU-direktiv och som gäller i Spanien och i Sverige framgår, att lagen omfattar såväl advokater som mäklare (Real Decreto 54/2005 och SFS 2004:1182). Av denna framgår indirekt, att det inte räcker med att medel överförs via banksystemet utan identitetskontroll måste göras av såväl fysiska som juridiska personer av advokaten/mäklaren.

Advokat/mäklare kan inte skydda sig med att pengarna kommer från banksystemet utan måste härtill veta med vem/eller vilka fysiska personer han företräder i den aktuella transaktionen och att dessa personer inte begått brott, som kan härledas till affärstransaktionen, inklusive skattebrott.

Tvungen att granska
Banksystemet innehåller i sig flera föreskrifter, som banken inom EU måste följa. Antag dock, att medlen kommer från bank utanför EU, då gäller det att vara noggrann om inte advokaten/mäklaren vill agera i strid mot penningtvättlagen!

Det återstår sålunda en hel del fakta, innan saken kan bedömas som ”rättsskandal”. Nuñez Camacho har i vart fall en hel det att fundera över! Måhända kan han ”klara” sina klienter genom att göra gällande, att lagen inte kan tillämpas retroaktivt!!

Göran Rise
Medlem av Sveriges Advokatsamfund och
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

Kommentera insändaren!