Det är den statliga bankfonden FROB som upptäckt det misstänkta svindlet och som har överlämnat informationen till domstol. Mellan 2007 och 2010 ska styrelsen för den dåvarande störta sparbanken i Spanien ha lyft 14,8 miljoner i extra ersättningar på ett regelvidrigt sätt. Merparten av dessa pengar lyftes av dåvarande styrelseordföranden Miguel Blesa och hans fyra närmaste medarbetare.

Det rör sig om samma personer som tidigare i år konstaterats njuta av representationskort vars utgifter de inte behövde redovisa.