Revisor misstänks ha varit specialist på penningtvätt
07 sep 2026 | 15:00MARBELLA Policía Nacional har gripit en spansk skatterådgivare i Marbella som anklagas för att ha tvättat miljontals euro åt internationella narkotikakarteller. Tillslaget genomfördes i samband med att en nederländsk liga som smugglat kokain till Europa sprängdes.
Den spanske rådgivaren levde ett diskret liv och drev en revisionsbyrå på Costa del Sol, med lokala egenföretagare och småföretag som officiella kunder. Bakom fasaden rekommenderades han flitigt bland kriminella nätverk i Marbella och Estepona för sin förmåga att omvandla illegala inkomster till lagliga tillgångar. Enligt utredarna upprättade han komplexa bolagskonstruktioner med skalbolag i Dubai och genomförde fiktiva interna lån för att vilseleda banker i samband med fastighetsköp.
Insatsen är resultatet av två parallella utredningar som leds av specialistavdelningarna Udef och Udyco inom Policía Nacional. Utredningarna inleddes efter underrättelser från belgisk polis och har genomförts i samarbete med Europol. Nätverket leddes av en 44-årig nederländsk man och hans 22-årige son. De bodde i lyxbostäder i Marbella, varifrån de styrde införseln av kokain med containerfartyg via hamnar i Belgien. När polisen upptäckte att ligan planerade att smuggla ett ton kokain och misstänkte att ledarna planerade att fly till Dubai, slog polisen till den 29 juni.
Vid tillslaget i Marbella försökte ligaledaren förstöra bevis genom att köra en av sina mobiltelefoner i mikrovågsugnen. Sammanlagt genomfördes åtta husrannsakningar, varav fem i Málaga och tre i Nederländerna. Polisen beslagtog fem skjutvapen, 40 telefoner, tre lyxbilar, en lyxklocka och smycken värda 170.000 euro. Dessutom spärrades fastigheter till ett sammanlagt värde av fyra miljoner euro.
Skatterådgivaren, som greps i en tidigare insats under 2024, sitter nu häktad i väntan på två separata rättegångar. Även den nederländske ledaren och hans son har fängslats efter att nyligen ha dömts till elva års fängelse i Nederländerna för tidigare brott.
Källa: El País
Kommentarer