Tillslag leder till självrannsakan
19 mar 2005 | 08:30MARBELLA Tillslaget i Marbella mot en stor penningtvättsorganisation har skärpt kontrollerna av utländska investeringar.
Tidningen Diario Sur skriver att flera planerade köp av fastigheter i kommunen med utländskt kapital har försenats. Förklaringen som köparna fått är att härkomsten av deras kapital måste granskas. Advokater och notarier säger till tidningen att de skärpt kontrollen ytterligare efter de senaste veckornas händelser.
Tre notarier och sex advokater finns bland dem som delgivits misstanke om inblandning i den stora penningtvättshärvan. Det är enligt vissa källor inte bara den största avslöjade härvan i sitt slag i Spanien, utan även en av de största i Europa.
Kommentarer