Tre kända notarier och fyra advokater finns bland de inledningsvis 19 gripna. Notarierna släpptes efter förhör, men är tills vidare mistänkta för brott.

Samtliga gripna misstänks vara inblandade i en omfattande organisation av penningtvätt. Härvan har inga direkta relationer med de tidigare tillslagen inom ramen för ”Operation Vitval” och ”Operation Malaya”. Den nya utredningen, som har pågått i två års tid, går under namnet ”Operación Hidalgo”.

Vissa anknytningar med de tidigare tillslagen finns dock, då två av de tre nu gripna notarierna även är misstänkta för inblandning i fallet Vitval. Enligt vissa källor skulle den nu sprängda organisationen ha kunnat hantera minst lika stora summor som Vitval, vars omfattning beräknats till 250 miljoner euro.