Bolagen som CNMV varnar för, genom nyhetsbyrån Europa Press, är inte registrerade hos de nationella inspektionsmyndigheterna och ligger sålunda utanför all kontroll. De har sina säten i Österrike, Irland, Jersey, Storbritannien och Sverige.

De svenska bolag som uppges sakna tillstånd för finansrådgivning är ATX Group and Houston Futures Exchange (www.atx-group.com), DMR Consulting Llc (www.dmrconsultingllc.com), Mathews Merger Management (www.mathewsmmgmt.com) samt Nabsecurities inc. (www.nabsecuritiesinc.com).