Bland de drabbade finns både stora organisationer som handikappförbundet ONCE, polisorganisationer, kyrkor och hjälporganisationer samt kända privatpersoner.

Statssekreteraren på skattedepartementet Enrique Giménez-Reyna valde 20 juli att avgå från sin post efter avslöjandet. Anledningen är bland annat att Giménez-Reynas syster Pilar är ordförande i styrelsen för Gescartera. Den avgångne statssekreteraren förnekar dock brott och tillägger att hans familj själv förlorat större delen av sin förmögenhet som den hade investerad i Gescartera.

Statens kontrollorgan Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV får i efterhand hård kritik för att det inte ingripit tidigare. Gescartera har under flera år anklagats för oegentligheter men har endast ålagts lindriga böter. Redan 1999 fanns det misstankar om brott men CNMV:s styrelse valde då att inte intervenera.

Antikorruptionsåklagarämbetet vill att Gescarterautredningen ingående ska granska CNMV:s agerande. Avslöjanden om att Gescartera fick tillstånd att omvandla sig till investeringsbolag, trots att det inte uppfyllde grundkraven kastar dock också en skugga över CNMV.

Misstankar finns om omfattande insiderbrott. Uppgifter pekar bland annat på att ledningen för Gescartera förvarnades om utredningar som pågick mot bolaget. Ordföranden i finansbolaget Pilar Giménez-Reyna förde anteckningar i sin agenda som tyder på att bolaget fick tillgång till hemlig information från CNMV.

Flera tvingas avgå

Ordföranden i CNMV Pilar Valiente avgick 19 september på grund av de senaste avslö-jandena i Gescarteraskandalen. Hon hade då stått emot kraven på avgång i flera veckor. Oppositionspartiet PSOE anser dock inte att regeringens ansvar upphör i och med Valientes avgång.

Pilar Giménez-Reyna häktades 19 september. Både hon och den sedan tidigare fängslade VD:n i Gescartera Antonio Camacho vägrade svara på några frågor i den speciella utredningsgrupp som bildats av parlamentet.

Före detta statssekreteraren Enrique Giménez-Reyna förnekade 25 september på nytt all inblandning i bedrägerihärvan. Till skillnad från de tidigare nyckelpersonerna som kallats till parlamentets utredningsutskott svarade Giménez-Reyna på alla frågor och förhöret varade i drygt fem timmar. Han förnekade bestämt att han skulle ha utnyttjat sin position och sina kontakter för att gynna investeringsbolaget Gescartera, i vilken hans syster Pilar suttit som ordförande.

Dagens anekdot utspelades på annat håll, i samband med utnämningen av ny ordförande för statens värdepappersutskott. Finansministern Rodrigo Rato vägrade där skaka hand med Luis Ramallo, tidigare vice ordförande i CNMV och inflytelserik PP-ledamot. Händelsen visar att Rato håller Ramallo som en av de ansvariga för skandalen.

Den näst högste chefen för Gescartera José María Ruiz de la Serna sade 27 september att de cirka 18 miljarder pesetas som saknas i bolaget finns i hemliga konton i Schweiz. Han förkastar därmed VD:ns Antonio Camachos version, som är att pengarna förlorats genom dåliga aktieaffärer.

Enligt Ruiz de la Serna har Camacho under flera år förskingrat bolagets vinster till privata konton i Schweiz medan han låtit kunderna betala notan när företaget redovisat förluster.

Mats Björkman/Sydkusten

© Sydkusten Media S.A.