Den slutsatsen drar en statlig revision, som utreder misstankarna om bedrägeri. Forum Filatélico befinns endast ha haft en sjättedel av de tillgångar som bolaget borde förvaltat, enligt avtal med sina kunder. Situationen är liknande i det andra investeringsbolaget Afinsa, där bokföringshålet uppges till 2,5 miljarder. Ledningen för Afinsa förnekar alla anklagelser om brott och dess högsta chefer släpptes i mitten av juni villkorslöst från häktet.