Bristfälligt arbete mot ekonomisk brottslighet

SPANIEN RIKS De spanska myndigheterna får knappt godkänt för sitt arbete med att bekämpa penningtvätt i landet.

En studie som gjorts av spanska centralbanken ger myndigheterna underkänt när det gäller kontrollen av advokatkontor, notarier, fastighetsmäklare, juvelerare och casinon, i syfte att undvika penningtvätt. En anledning till kritiken är att den avdelning som ansvarar för kontrollen endast har två inspektörer.