Svenskar gripna i Palma för kryptobedrägeri

BALEARERNA Policía Nacional har tillsammans med internationella myndigheter slagit till mot en misstänkt finansiell liga på Mallorca. Fem personer har gripits i en insats kopplad till ett omfattande globalt kryptobedrägeri.

Utredningen, som pågått i drygt två år under namnet Operación Acantilado, visar att ligan har tvättat över tio miljoner euro. Pengarna kommer från ett pyramidspel baserat på kryptovalutor som kollapsade för några år sedan. Bland de gripna finns tre svenska affärsmän, en bokhållare och en rådgivare från Mallorca. Enligt polisen använde gruppen ett nätverk av skalbolag för att tvätta svarta pengar.

Huvudmannen bakom den globala bluffen befinner sig i USA, där han avtjänar ett 20-årigt fängelsestraff. Han rekryterade lokala företagare på ön för att dölja de verkliga ägarförhållandena bakom stora fastighetsprojekt. Kapitalet investerades bland annat i lyxfastigheter och exklusiva lokaler i områden som El Terreno, Portixol och Palmas historiska stadskärna.

Insatsen har genomförts i nära samarbete med amerikanska FBI, tyska BKA och svensk polis. Myndigheterna har spårat transaktioner mellan Förenade Arabemiraten, Singapore, Georgien och Sverige. Trots att bedrägeriet avslöjades innan alla projekt färdigställdes hann ligan sälja flera objekt, däribland en herrgård i Sa Calatrava och flera semesterlägenheter.

En domstol i Palma har beslutat att belägga tillgångar värda totalt 15 miljoner euro med kvarstad. Bland de beslagtagna egendomarna finns en byggnad i El Terreno där enbart vindsvåningen värderas till 6,8 miljoner euro. Även en båt och ett lyxfordon har tagits i beslag som en del av den rättsliga processen mot de misstänkta.

Källa: Última Hora
Länk: https://amp.ultimahora.es