Tre notarier inblandade i ny penningtvättshärva
19 apr 2007 | 07:20MARBELLA Marbella skakades 17 april av ett nytt stort tillslag mot den organiserade brottsligheten, i vilken mer än 200 polismän deltog.
Tre kända notarier och fyra advokater finns bland de inledningsvis 19 gripna. Notarierna släpptes efter förhör, men är tills vidare mistänkta för brott.
Samtliga gripna misstänks vara inblandade i en omfattande organisation av penningtvätt. Härvan har inga direkta relationer med de tidigare tillslagen inom ramen för ”Operation Vitval” och ”Operation Malaya”. Den nya utredningen, som har pågått i två års tid, går under namnet ”Operación Hidalgo”.
Vissa anknytningar med de tidigare tillslagen finns dock, då två av de tre nu gripna notarierna även är misstänkta för inblandning i fallet Vitval. Enligt vissa källor skulle den nu sprängda organisationen ha kunnat hantera minst lika stora summor som Vitval, vars omfattning beräknats till 250 miljoner euro.
Kommentarer