Nio av de personer som gripits är utlänningar, en av dem finne och satt som företagsledare i bolag som misstänks ha fungerat som bulvaner i härvan. Enligt källor ska flera andra misstänka ha lyckats fly från landet, efter det inledande tillslaget. Nätet sprids både till andra europeiska länder liksom flera kända skatteparadis.

Den ursprungliga summan som misstänks ha varit i omlopp är 250 miljoner euro, men den kan visa sig vara betydligt större. Antikorruptionsåklagaren Antonio Salinas har personligen rest till Costa del Sol för att följa utredningen.

Den huvudmisstänkte Marbellaadvokaten, av chilenskt ursprung, har enligt uppgift vägrat svara på frågor och har delgivits misstanke om förfalskning, penningtvätt och skattebedrägeri.