Advokat med koppling till Sverige gripen för penningtvätt på Mallorca
12 jul 2026 | 08:30BALEARERNA Policía Nacional har gripit en advokat som misstänks ha hjälpt till att tvätta över 10 miljoner euro från ett internationellt kryptovalutabedrägeri. Pengarna ska ha använts för att köpa lyxfastigheter i centrala Palma.
Den gripne advokaten misstänks ha upprättat skalbolag i Singapore, Förenade Arabemiraten och Hongkong för att dölja pengarnas ursprung. Enligt polisen fick han även en fullmakt från Panama för att köpa en takvåning i Palma åt bedrägeriets huvudman, vars föräldrar ville semestra på Mallorca.
Gripandet är det sjätte inom den så kallade "Operación Acantilado". I april greps fem personer, däribland tre svenska företagare samt en revisor och en skatterådgivare från Mallorca. De misstänks ha ingått i ett nätverk av skalbolag som slussat olagliga pengar in på den legala marknaden.
Polisen har hittills beslagtagit sju fastigheter, en båt, en lyxbil samt bankkonton i Spanien och Sverige. Det sammanlagda värdet uppskattas till omkring 15 miljoner euro. Bland de beslagtagna fastigheterna finns en hel byggnad i stadsdelen El Terreno.
Pengarna från bedrägeriet slussades ursprungligen via banker i Singapore, Georgien, Förenade Arabemiraten och Sverige innan de investerades på Mallorca. Organisationens strategi var att köpa nedgångna fastigheter, renovera dem och sälja vidare på lyxmarknaden, men planerna grusades när det bakomliggande pyramidspelet kollapsade.
Hjärnan bakom bedrägeriet flydde till Sydostasien men greps och utlämnades senare till USA, där han erkände brotten. Han avtjänar nu ett 20-årigt fängelsestraff.
Källa: Ultima Hora
Kommentarer